В рамках Модернизации 3.0, проекта «Повышение собираемости налогов» и внедрения новых подходов в деятельности службы экономических расследований из числа сотрудников правоохранительной, налоговой и таможенной службы создана рабочая группа «Fusion Center».

  Сотрудники, входящие в рабочую группу, взаимодействуют с комитетом финансового мониторинга, оснащены специальной компьютерной техникой, которая имеет прямой доступ к республиканским информационным базам таможенных, налоговых и правоохранительных служб.

Работа группы направлена на:

-выявление значимых, системных, резонансных преступлений,

-преступных схем в различных секторах экономики со значительными ущербами,

-повышение эффективности работы по возмещению ущерба, причиненного государству,

-а также на увеличение поступления налогов в бюджет.

  Благодаря прямому доступу к информационным базам деятельность рабочей группы проводится без вмешательства в предпринимательскую деятельность, анализ направлен на выявление незаконных финансовых схем, посредством сопоставления оборотов, коэфицента налоговой нагрузки, численности работников, имущества и другим параметрам.

  В настоящее время Группой «Fusion Center» выявлено 8 преступлений, по которым проводится сбор доказательств.

  Так, несознательный житель нашего города, достоверно зная, что согласно ст.35 Конституции Республики Казахстан уплата законно установленных налогов является долгом и обязанностью каждого, создал организованную преступную группу с целью хищения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов.

  Для указанных целей приобрел ТОО и, осознавая противоправность своих намерений и действий, неоднократно перерегистрировал его на различных лиц, менял учредителей и директоров.  

  При этом за период деятельности ТОО, а это более 4 лет, товариществу перечислено в рамках государственных закупок более 2 млрд. бюджетных средств из которых им уплачено налогов в размере 25 млн. тенге. На сегодняшний день организатор преступной группы содержится под стражей по факту уклонения от уплаты налогов в размере более 280 млн. тенге. 

  По объектам, введенным в эксплуатацию имеются не соответствия фактически произведенных работ с проектно – сметной документацией и актами выполненных работ. В настоящее время проводится анализ.

  Кроме того, поданы 6 исков в суд о признании сделок на сумму более 400 млн. тенге фиктивными и один иск на отмену государственной регистрации ТОО созданного без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.    

  Работа службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Акмолинской области направлена на защиту экономических интересов государства путем выявления и пресечения уголовных правонарушений в экономической сфере, и деятельность рабочей группы «Fusion Center» сыграет в этом огромную роль.

 Саукомбеков С.М.

Заместитель руководителя

 ДГД Акмолинской области