Состоялся брифинг на тему: «Перезагрузка» финансового сектора. Борьба с теневой экономикой»

В Акмолинском областном филиале РГУ «Служба центральных коммуникаций» проведен брифинг на тему: «Перезагрузка финансового сектора. Борьба с теневой экономикой».

В брифинге принял участие заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Акмолинской области Саят Саукомбеков.

Саят Махметович рассказал о работе службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Акмолинской области, которая направлена на защиту экономических интересов государства путем выявления и пресечения уголовных правонарушений в экономической сфере.

Всего в текущем году в производстве находилось 99 досудебных расследований, из которых 56 или 56,6% выявлены в сфере экономической деятельности. Направлено в суд и прекращено по не реабилитирующим основаниям 55 досудебных расследований. В рамках противодействия незаконной реализации подакцизной продукции, из незаконного оборота изъято более 370 тыс. бутылок алкогольной продукции, 3-х тонн спирта и свыше 30 тыс. пачек сигарет, по которым сумма не уплаченных акцизов составила более 90 млн. тг. Все дела направлены в суд, изъятая продукция по решению суда подлежит обращению в доход государства, часть уничтожению.

Пресечена деятельность группы лиц, организовавших на территории г.Кокшетау незаконный игорный бизнес. С целью расширения нелегального бизнеса и беспрепятственного размещения игорного оборудования в торговых объектах города, подозреваемыми сотруднику СЭР ДГД области предложено денежное вознаграждение на ежемесячной основе в размере 250 тыс. тенге.12 июня 2018 года в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками Службы экономических расследований совместно с Управлением внутренней безопасности Департамента, при передаче денежных средств подозреваемые задержаны. В связи с подписанием процессуального соглашения с прокурором в форме сделки о признании вины, подозреваемые преданы суду по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору и факту дачи взятки должностному лицу в значительном размере. Уголовную ответственность наряду с лицами, организовавшими незаконный игорный бизнес, несут и лица, предоставившие помещение для размещения незаконного игорного заведения, с конфискацией помещений.

Пристальное внимание уделяется целевому использованию денежных средств, выделенных в рамках государственных программ, направленных на поддержку безработных, сельхоз товаропроизводителей и строительство социальных объектов. Всего таких дел, находившихся в производстве 26, из которых окончено путем направления в суд и прекращения по не реабилитирующим основаниям 18. Сумма возмещенного ущерба составила 16 млн.тг., или 36% от установленной суммы. Исключение из уголовного кодекса статьи лжепредпринимательства как преступления, не искоренила самого явления, причиняющего огромный ущерб экономическим интересам государства в виде не уплаченных налогов. В свою очередь, уголовную ответственность за выписку фиктивных счет - фактур и уклонение от уплаты налогов никто не отменял, и, работа по противодействию данным видам преступлений проводится на постоянной основе.

Так, в текущем году задержаны с поличным две преступные группы, промышлявшие выпиской фиктивных счет – фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. При производстве обыска у подозреваемых изъяты 20 печатей различных юридических лиц, бухгалтерская документация и оргтехника. Сумма, на которую их контрагенты уклонились от уплаты налогов, в настоящее время устанавливается.

Кроме того, в рамках Модернизации 3.0, проекта «Повышение собираемости налогов» и внедрения новых подходов в деятельности службы экономических расследований из числа сотрудников правоохранительной, налоговой и таможенной службы создана рабочая группа «Fusion Center».Сотрудники, входящие в рабочую группу, взаимодействуют с комитетом финансового мониторинга, оснощены специальной компьютерной техникой, которая имеет прямой доступ к республиканским информационным базам таможенных, налоговых и правоохранительных служб. Работа группы направлена на:

-выявление значимых, системных, резонансных преступлений,

-преступных схем в различных секторах экономики со значительными ущербами,

-повышение эффективности работы по возмещению ущерба, причиненного государству,

-а также на увеличение поступления налогов в бюджет.

Благодаря прямому доступу к информационным базам проводится, без вмешательства в предпринимательскую деятельность, анализ направленный на выявление незаконных финансовых схем, посредством сопоставления оборотов, коэфицента налоговой нагрузки, численности работников, имущества и другим параметрам. В настоящее время Группой «Fusion Center» выявлено 8 преступлений, по которым проводится сбор доказательств.

Так, несознательный житель нашего города, достоверно зная, что согласно ст.35 Конституции Республики Казахстан уплата законно установленных налогов является долгом и обязанностью каждого, создал организованную преступную группу с целью хищения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов.

Для указанных целей приобрел ТОО и, осознавая противоправность своих намерений и действий, неоднократно перерегистрировал его на различных лиц, менял учредителей и директоров. При этом за период деятельности ТОО, а это более 4 лет, товариществу перечислено в рамках государственных закупок белее 2 млрд. бюджетных средств из которых им уплачено налогов в размере 25 млн. тг. На сегодняшний день организатор преступной группы содержится под стражей пока только по факту уклонения от уплаты налогов в размере более 280 млн. тг.

По объектам, которые введены в эксплуатацию уже имеются не соответствия фактический произведенных работ с проектно – сметной документацией и актами выполненных работ. По строящимся объектам проводится анализ.Кроме того, в настоящее время поданы 6-ть исков в суд о признании сделок на сумму более 400 млн. тг. фиктивными и один иск на отмену государственной регистрации ТОО созданного без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Налоговая отчетность юридических лиц, осваивающих бюджетные средства, анализируется на постоянной основе.